DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE DELITOS FISCALES,
COMPLIANCE TRIBUTARIO Y RIESGOS PENALES 2026
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PANORAMA INTEGRAL DEL DELITO FISCAL, EVOLUCIÓN NORMATIVA Y TENDENCIAS DE RIESGO
MÓDULO I
DELITOS FISCALES EN EL CFF: DEFRAUDACIÓN, EQUIPARABLES Y CONTRABANDO
MÓDULO II
PRÓXIMAMENTE
OPERACIONES SIMULADAS EFOS/EDOS, LISTA NEGRA Y MATERIALIDAD
MÓDULO III
Materialidad, Sustancia Económica y Razón de Negocios (Art. 5-A CFF)
MÓDULO IV
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LFPIORPI) Y RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
MÓDULO V
RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONTADOR, DEL ASESOR FISCAL Y DE LA PERSONA MORAL
MÓDULO VI
Auditorías Fiscales, Revisión Electrónica y Gestión de Riesgos
MÓDULO VII
MEDIDAS CAUTELARES Y ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS
MÓDULO VIII
CONTRATOS Y OPERACIONES JURÍDICAS QUE PUEDEN GENERAR
MÓDULO IX
Defensa Fiscal, Penal y Patrimonial Integral
MÓDULO X
PRÓXIMAMENTE