DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE DELITOS FISCALES,
COMPLIANCE TRIBUTARIO Y RIESGOS PENALES 2026
Acceso únicamente con código.
PANORAMA INTEGRAL DEL DELITO FISCAL, EVOLUCIÓN NORMATIVA Y TENDENCIAS DE RIESGO
MÓDULO I
DELITOS FISCALES EN EL CFF: DEFRAUDACIÓN, EQUIPARABLES Y CONTRABANDO
MÓDULO II
PRÓXIMAMENTE
OPERACIONES SIMULADAS EFOS/EDOS, LISTA NEGRA Y MATERIALIDAD
MÓDULO III
PRÓXIMAMENTE
Materialidad, Sustancia Económica y Razón de Negocios (Art. 5-A CFF)
MÓDULO IV
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO (LFPIORPI) Y RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
MÓDULO V
PRÓXIMAMENTE
RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONTADOR, DEL ASESOR FISCAL Y DE LA PERSONA MORAL
MÓDULO VI
PRÓXIMAMENTE
Auditorías Fiscales, Revisión Electrónica y Gestión de Riesgos
MÓDULO VII
PRÓXIMAMENTE
MEDIDAS CAUTELARES Y ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS
MÓDULO VIII
PRÓXIMAMENTE
CONTRATOS Y OPERACIONES JURÍDICAS QUE PUEDEN GENERAR
MÓDULO IX
PRÓXIMAMENTE
Defensa Fiscal, Penal y Patrimonial Integral
MÓDULO X
PRÓXIMAMENTE