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mar 26 de mar

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Cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y FATCA en operaciones fiduciarias

Diplomado de Fideicomisos - Módulo 10. Ponentes: - Lic. Edgar Rodríguez R, - Mtro. Antonio Delgado D., - Mtro. Alejandro Mosqueda Q., - Dra. Yolanda Olivares M - Mtro. Mauricio. Castillo

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Cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y FATCA en operaciones fiduciarias
Cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y FATCA en operaciones fiduciarias

Horario

26 mar 2024, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.

Online

Temario

  • Concepto de Lavado de activos
  • Aspectos económicos
  • Aspectos jurídico-penales
  • Régimen de prevención
  • Recomendaciones de GAFI para el sector financiero
  • Recomendaciones de GAFI para sector de actividades vulnerables y su impacto en la normatividad aplicable a Fideicomisos
  • Ley de Instituciones de Crédito
  • Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Disposiciones de carácter general. FATCA
  • Foreign Account Tax Compliance Act
  • Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
  • Impacto de FATCA en la regulación de los fideicomisos
  • Clasificación
  • Reporte
  • Autocertificación

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