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Cumplimiento regulatorio, prevención de lavado de activos y FATCA en operaciones fiduciarias
vie 12 de jul
|Online
Diplomado de Fideicomisos - Módulo X Ponentes: - Lic. Edgar Rodríguez Reina - Mtro. Antonio Delgado Díaz López - M.I. Yolanda Olivares Costo total: $6,000+IVA Costo por módulo $ 1,000+IVA
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Horario
12 jul 2024, 9:00 a.m. – 1:00 p.m.
Online
Temario
- Concepto de Lavado de activos
- Aspectos económicos
- Aspectos jurídico-penales
- Régimen de prevención
- Recomendaciones de GAFI para el sector financiero
- Recomendaciones de GAFI para sector de actividades vulnerables y su impacto en la normatividad aplicable a Fideicomisos
- Ley de Instituciones de Crédito
- Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
- Disposiciones de carácter general. FATCA
- Foreign Account Tax Compliance Act
- Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
- Impacto de FATCA en la regulación de los fideicomisos
- Clasificación
- Reporte
- Autocertificación
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